刑侦天梯第581章 资金迷踪

“永丰冷链”仓库的查封和刘海的落网标志着“毒苗”网络物理层面的核心被摧毁。

但专案组的工作远未结束甚至可以说进入了更关键、也更复杂的阶段——深挖利益链条揪出保护伞理清与那个神秘省级犯罪网络的关联。

联合专案组指挥部气氛比之前端掉仓库时更加凝重。

白板上画满了错综复杂的资金流向图和人物关系网中心点正是福海“康利源”及其控制人刘海。

“现在的主要任务有两个。

”陆野站在白板前目光锐利“第一彻底查清刘海团伙的赃款最终流向尤其是与那个境外离岸账户以及可能存在的‘李氏集团’残余势力的关联。

第二顺着他回收过期疫苗的渠道挖出那些被腐蚀的、隐藏在医疗卫生系统内部的蛀虫！” 小陈带领的技术组承担了最繁重的资金分析工作。

刘海团伙使用的洗钱手段极其专业和复杂资金像溪流汇入大河在数十个甚至上百个空壳公司、皮包账户以及虚拟货币平台间快速流转、拆分、混合试图掩盖其最终去向。

“陆组对方的反追踪意识非常强。

”小陈顶着黑眼圈指着屏幕上如同乱麻般的资金流向图“他们用了多层‘壳’而且经常利用跨境支付和虚拟货币来切断链条。

常规的追查方法到了境外或者虚拟币环节就很容易断掉。

” 【金融穿透分析（辅助）启动…】 【目标：追踪刘海团伙赃款最终流向。

】 【数据载入：银行流水、第三方支付记录、虚拟货币地址…】 【模式识别：筛选高频关联账户、识别共同控制人、追踪虚拟币混币服务出口…】 【关联数据库比对：接入经济犯罪情报库匹配已知可疑账户及实体…】 系统的强大算力和关联能力在这种海量、杂乱的数据分析中发挥了至关重要的作用。

它不知疲倦地筛选、比对、建立关联模型将看似无关的碎片信息一点点拼凑起来。

几天不眠不休的努力后突破终于出现！ 系统标记出了几个看似与刘海团伙毫无业务往来但在资金流转的关键节点上频繁出现的境内空壳公司。

这些公司的注册地分散在不同省份法人代表也都是毫无关联的普通人但它们之间却存在隐秘的资金拆借和担保关系形成了一个内部循环的小网络。

而这个小网络的一个核心节点一家注册地在邻省“江北市”、名为“鼎鑫商贸”的公司其最终受益人经过层层穿透指向了一个令陆野和秦卫国都心头一震的名字——一个在第二卷、第三卷涉及“李氏集团”的案卷中多次出现但始终因证据不足未能深入调查的省级官员的远房亲戚！ “鼎鑫商贸…”陆野看着屏幕上那家公司的基本信息感觉自己的心跳在加速“这家公司在之前调查‘李氏集团’非法集资和洗钱案时就曾经进入过我们的视线但当时它只是外围关联且证据链不完整没能动它。

” 没想到它竟然在这里以这样一种方式再次浮出水面！刘海团伙的部分赃款正是通过复杂操作最终流入了“鼎鑫商贸”并疑似通过其进行洗白和转移！ 这条资金链如同一根若隐若现的丝线将眼前的“毒苗”案与那个庞大而隐秘的省级犯罪网络清晰地连接了起来！ “重大进展！”秦卫国总队长在听取汇报后立刻指示“立即将‘鼎鑫商贸’及其关联人员列入重点监控调查范围！同时将所有证据和分析报告同步给公安部联合专案组和省纪委！这条线要并案处理深挖到底！” 案件的维度再次提升！ 喜欢刑侦天梯请大家收藏：()刑侦天梯20小说网更新速度全网最快。

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